Los antecedentes de la investigación del Ministerio Público se remontan a 2016, cuando un persona con la intención de viajar ilegalmente a Estados Unidos, escuchó a través de una radio ilegal un anuncio en donde se indicaba el servicio de viajes a dicha nación.
Cuando esta persona llamó a uno de los números referidos en el anuncio, fue atendida por una persona llamada «Pedro Sante», quien le dijo que el costo del viaje era de Q70 mil; que se realizará en autobuses y vehículos particulares y que había que pagar una cuota inicial de Q2 mil. El caso ahora es conocido como Nahualá.
Según las investigaciones del MP, la estructura trasladó a esta persona en autobuses extraurbanos de pasajeros, los hospedaron en hoteles y casas particulares, aunque al llegar a Estados Unidos fue localizado por autoridades migratorias y deportado a Guatemala.
Los familiares, bajo engaños, (incluso sobre el fallecimiento de la víctima), según el MP, depositaron a la estructura de Q15 mil 200 a la hija de «Pedro Sante», quien en realidad se llama Pedro Celestino Ixmata Guachiac.
El grupo estaba ben organizado, pues también fueron encontrados tras las investigaciones, tres vehículos tipo microbús y dos picops. Los capturados son:
Dentro de los lugares donde residían Diego y Nicolás se encontró la cantidad de Q2 millones 500 mil.
Uno de los capturados evita dar su rostro luego de su arresto.Las diligencias también se realizaron en 14 hoteles de Huehuetenango y Quetzaltenango, en donde se logró coordinar el rescate de 21 inmigrantes, entre ellos una menor de edad.
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