Este jueves la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos llevó a cabo junto a la Policía Nacional Civil, cinco allanamientos en Esquipulas, Chiquimula, para desarticular una supuesta estructura vinculada al lavado de dinero utilizando el sistema bancario nacional.
Detenidos al momento:
1. Rita del Carmen Garza Posadas
2. Walter Alexander Lemus Lara
3. Héctor Saúl Ramírez
4. Jacobo Enrique Villeda
LOS HECHOS
A raíz de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se logró establecer que, entre el 26 de abril y el 6 de agosto de 2011, en una cuenta bancaria se registraron depósitos mixtos por valor de Q7 millones 480 mil 495.70 cuyo origen de fondos provenía de cuentas constituidas en la misma entidad bancaria, detalla la investigación.
De esos depósitos, según las Fiscalía, posteriormente se giraron cheques por un valor de Q6 millones 991 mil 088.00 a favor de diferentes beneficiarios quienes no guardaban ninguna relación laboral, comercial, familiar o de otra índole con la persona titular de la cuenta bancaria reportada y que incluso, no cuenta con el perfil económico para haber recibido dichos fondos. En el período en que recibió los más de Q7 millones, dicha persona devengaba un salario mensual de Q1,500.00 según los formularios IVE.
Entre los señalados, una habría realizado un depósito a la cuenta principal, en tanto el resto se benefició de transferencias realizadas de la principal a sus cuentas personales, evidenciándose la utilización del sistema bancario para realizar transacciones sospechosas. Las investigaciones en el presente caso continúan.
Los capturados quedan a disposición del Juzgado de Chiquimula.
Inmuebles de lujo donde se realizaron los allanamientos este jueves de parte del MP y la PNC.