Tras la realización de varios allanamientos en Quetzaltenango, Sacatepéquez y San Marcos, personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público (MP) capturaron a tres personas sospechosas de cometer el delito de lavado de dinero y otros activos.
Los operativos se dieron en seguimiento a una investigación de compra-venta de vehículos realizada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, informó el MP.
Los sindicados son César Cedilzar Cifuentes Álvarez de 35 años, aprehendido en Las Delicias, Ayutla, San Marcos; Emilio Revelino Escobar López de 41, arrestado en La Montaña, Malacatán, San Marcos; y Leyvi Yaneth Artiga de Valdez de 33, detenida en la zona 10 de Xela; ellos realizaron pagos en efectivo y en forma fraccionada sin declarar ante las autoridades el origen del dinero, de acuerdo con la Fiscalía.
En las investigaciones realizadas por la MP se estableció que Cifuentes Álvarez compró un picop modelo 2015, realizando seis pagos en efectivo durante el 19 de septiembre de 2014 por un valor total de Q317 mil.
Mientras que Escobar López realizó la compra de dos picops modelo 2015; realizó 17 pagos en cuatro instituciones financieras distintas en efectivo, consignados en los períodos del 17 de septiembre de 2014 y el 22 de octubre del mismo año, moviendo un total de Q501 mil 890.
Por último, Artiga de Valdez, compró dos camionetas modelo 2015, la primera fue pagada en efectivo, fraccionando para ello ocho pagos realizados entre el 3 y el 6 de octubre de 2014, por un total de Q299 mil 320. La segunda, modelo 2015, fue pagada en una primera entrega de Q200 mil y cinco pagos realizados entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre de 2014 por un valor de Q111 mil 969. El total de dinero movilizado fue de Q621 mil 289.
Los tres eran requeridos por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, según la orden de captura de fecha 9 de enero reciente.